Сы­щи­кам уда­лось от­сле­дить всю це­поч­ку от руд­ни­ка до лом­бар­да. Зло­умыш­лен­ни­ки по­хи­ща­ли зо­ло­то­со­дер­жа­щее сы­рье на од­ном из якут­ских пред­при­я­тий, пе­ре­плав­ля­ли в слит­ки, по­сле че­го вы­во­зи­ли в Моск­ву.

Со­труд­ни­ки управ­ле­ния ФСБ по Крас­но­дар­ско­му краю за­дер­жа­ли от­ца и сы­на, вла­де­ю­щих од­ним из круп­ней­ших про­из­водств юве­лир­ных из­де­лий в ре­ги­о­не.

Ком­па­ния от­прав­ля­ла ре­клам­ные со­об­ще­ния без со­гла­сия або­нен­тов, что яв­ля­ет­ся на­ру­ше­ни­ем за­ко­на о ре­кла­ме.

За 2018 год порт­фель мик­ро­фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций вы­рос на 45% и со­ста­вил 163,6 млрд руб­лей. Ко­ли­че­ство дей­ству­ю­щих до­го­во­ров уве­ли­чи­лось на со­по­ста­ви­мые 44% – до 9,4 млн еди­ниц, со­об­ща­ет пресс-служ­ба ком­па­нии.