Таможенным законодательством Российской Федерации не установлены требования к виду и содержанию гражданско-правовой сделки в зависимости от избираемого таможенного режима.
14 июля 2009 года в конференц-зале Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) состоялась конференция «Новые требования Росфинмониторинга к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами».