У­ва­жа­е­мые ак­ци­о­не­ры­!

Со­вет ди­рек­то­ров За­кры­то­го ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Ве­ли­ко­устю­г­ский за­вод «Се­вер­ная чер­нь» (да­лее - ЗАО «Се­вер­ная чер­нь», об­ще­ство) (ме­сто на­хо­ж­де­ния Об­ще­ства: РФ, Во­ло­год­ская об­ласть, г. Ве­ли­кий Устюг, ул. А.У­г­ло­в­ско­го, 1) уве­до­м­ля­ет Вас о том, что 18 июня 2026 го­да со­сто­и­т­ся го­до­вое за­се­да­ние об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров ЗАО «Се­вер­ная чер­нь», по ито­гам 2025 го­да.

С­по­соб при­ня­тия ре­ше­ний об­щим со­бра­ни­ем ак­ци­о­не­ров: за­се­да­ние, го­ло­со­ва­ние на ко­то­ром со­в­ме­ща­ет­ся с за­оч­ным го­ло­со­ва­ни­ем.

Да­та про­ве­де­ния за­се­да­ния: 18 июня 2026 го­да

Вре­мя на­ча­ла ре­ги­стра­ции лиц, име­ю­щих пра­во го­ло­са при при­ня­тии ре­ше­ния об­щим со­бра­ни­ем ак­ци­о­не­ров: 08 ча­сов 30 ми­нут.

Вре­мя на­ча­ла про­ве­де­ния за­се­да­ния: 09 ча­сов 30 ми­нут.

Ме­сто про­ве­де­ния за­се­да­ния: Во­ло­год­ская об­ласть, г. Ве­ли­кий Устюг, ул. А. Уг­ло­в­ско­го, 1.

Поч­то­вый ад­рес, по ко­то­ро­му мо­гут на­прав­лять­ся за­пол­нен­ные бюл­ле­те­ни: 162390, Во­ло­год­ская об­ласть, г. Ве­ли­кий Устюг, ул. А. Уг­ло­в­ско­го, д. 1.

Да­та окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния при про­ве­де­нии за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния: 15 июня 2026 го­да

Да­та, на ко­то­рую опре­де­ля­ют­ся (фи­к­си­ру­ют­ся) ли­ца, име­ю­щие пра­во го­ло­са при при­ня­тии ре­ше­ний об­щим со­бра­ни­ем ак­ци­о­не­ров: 24 мая 2026 го­да

Ка­те­го­рии (ти­пы) ак­ций, вла­дель­цы ко­то­рых име­ют пра­во го­ло­са по всем во­про­сам по­ве­ст­ки дня: ак­ции обы­к­но­вен­ные.

По­ве­ст­ка дня:

1. Утвер­ж­де­ние го­до­во­го от­че­та об­ще­ства за 2025 год.
2. Утвер­ж­де­ние го­до­вой бух­гал­тер­ской (фи­нан­со­вой) от­чет­но­сти об­ще­ства за 2025 год.
3. Рас­пре­де­ле­ние при­бы­ли и убы­т­ков об­ще­ства по ре­зуль­та­там 2025 го­да.
4. Вы­пла­та (объ­яв­ле­ние) ди­ви­ден­дов по ре­зуль­та­там 2025 го­да.
5. Наз­на­че­ние ауди­тор­ской ор­га­ни­за­ции об­ще­ства.
6. Из­бра­ние еди­но­ли­ч­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на (ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра) об­ще­ства.
7. Из­бра­ние чле­нов со­ве­та ди­рек­то­ров об­ще­ства.
8. Из­бра­ние чле­нов ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии об­ще­ства.
9. Из­бра­ние чле­нов счет­ной ко­мис­сии об­ще­ства.

Ли­цам, име­ю­щим пра­во го­ло­са при при­ня­тии ре­ше­ний об­щим со­бра­ни­ем ак­ци­о­не­ров ЗАО «Се­вер­ная чер­нь» по ито­гам 2025 год, озна­ко­м­ле­ние с ин­фор­ма­ци­ей (ма­те­ри­а­ла­ми), под­ле­жа­щей пре­до­став­ле­нию при под­го­то­в­ке к про­ве­де­нию за­се­да­ния для при­ня­тия ре­ше­ний об­щим со­бра­ние ак­ци­о­не­ров, осу­ще­ств­ля­ет­ся с 29 мая 2026 г. по 17 июня 2026 г. вклю­чи­тель­но по ад­ре­су: Во­ло­год­ская обл., г. Ве­ли­кий Устюг, ул. А. Уг­ло­в­ско­го, 1, ЗАО «Се­вер­ная чер­нь», с 08.00 ча­сов до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ча­сов (кро­ме вы­ход­ных и празд­ни­ч­ных дней), пред­ва­ри­тель­но со­гла­со­вав вре­мя озна­ко­м­ле­ния по те­ле­фо­ну: 2-25-04, а та­к­же по ме­сту и во вре­мя про­ве­де­ния го­до­во­го за­се­да­ния об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров об­ще­ства.

Бюл­ле­тень для го­ло­со­ва­ния под­пи­сы­ва­ет­ся ли­цом, име­ю­щим пра­во го­ло­са при при­ня­тии ре­ше­ний об­щим со­бра­ни­ем ак­ци­о­не­ров, или его пред­ста­ви­те­лем соб­ствен­но­руч­ной под­пи­сью.
В слу­чае под­пи­си бюл­ле­те­ня для го­ло­со­ва­ния пред­ста­ви­те­лем ак­ци­о­не­ра Об­ще­ства к бюл­ле­те­ню дол­ж­на быть при­ло­же­на до­ве­рен­но­сть. До­ве­рен­ность на го­ло­со­ва­ние дол­ж­на быть офор­м­ле­на в со­о­т­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми пп. 3 и 4 ст. 185.1 Гра­ж­дан­ско­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции или удо­сто­ве­ре­на но­та­ри­аль­но.

В слу­чае из­ме­не­ния сво­их дан­ных (а­д­рес, бан­ко­в­ские рек­ви­зи­ты и т.п.) ак­ци­о­не­ру не­об­хо­ди­мо пре­до­ста­вить ин­фор­ма­цию об этих из­ме­не­ни­ях ре­ги­стра­то­ру Об­ще­ства.
Ре­ги­стра­то­ром ЗАО «Се­вер­ная чер­нь» яв­ля­ет­ся Об­ще­ство с огра­ни­чен­ной от­вет­ствен­но­стью «ПАРТНЁР».
Ме­сто на­хо­ж­де­ния: Во­ло­год­ская об­ласть, го­род Че­ре­по­вец, пр-кт По­бе­ды, д. 22.
Поч­то­вый ад­рес: 162606, Рос­сия, Во­ло­год­ская об­ласть, Че­ре­по­вец г., По­бе­ды про­с­пект, дом 22.
Кон­суль­та­цию спе­ци­а­ли­ста Ре­ги­стра­то­ра мо­ж­но по­лу­чить по те­ле­фо­нам: 8(8202)53-60-21, 8(8202)51-72-04.

Со­вет ди­рек­то­ров ЗАО «Се­вер­ная чер­нь»