Фе­де­раль­ная служ­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ми­ру­ет, что 19 ав­гу­ста 2015 го­да всту­пи­ло в си­лу по­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 6 ав­гу­ста 2015 го­да N 804 "Об утвер­жде­нии Пра­вил опре­де­ле­ния пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­мист­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му, и до­ве­де­ния это­го пе­реч­ня до све­де­ния ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей" (да­лее - По­ста­нов­ле­ние от 6 ав­гу­ста 2015 го­да N 804).

Утвер­жден­ные ука­зан­ным по­ста­нов­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции Пра­ви­ла в со­от­вет­ствии с Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" (да­лее - Фе­де­раль­ный за­кон) уста­нав­ли­ва­ют по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­мист­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му (да­лее - пе­ре­чень), и до­ве­де­ния пе­реч­ня до све­де­ния ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, ука­зан­ных в ча­сти вто­рой ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на, а так­же ад­во­ка­тов, но­та­ри­усов и лиц, осу­ществ­ля­ю­щих пред­при­ни­ма­тель­скую де­я­тель­ность в сфе­ре ока­за­ния юри­ди­че­ских или бух­гал­тер­ских услуг.

По­ста­нов­ле­ни­ем от 6 ав­гу­ста 2015 го­да N 804 за опре­де­лен­ны­ми го­су­дар­ствен­ны­ми ор­га­на­ми за­креп­ля­ют­ся от­дель­ные ос­но­ва­ния для вклю­че­ния ор­га­ни­за­ций и (и­ли) фи­зи­че­ских лиц в пе­ре­чень, све­де­ния о ко­то­рых пред­став­ля­ют­ся в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу.

Кро­ме то­го, По­ста­нов­ле­ни­ем от 6 ав­гу­ста 2015 го­да N 804 уста­нав­ли­ва­ют­ся:

- тре­бо­ва­ния к со­ста­ву све­де­ний, пред­став­ля­е­мых го­су­дар­ствен­ны­ми ор­га­на­ми в Рос­фин­мо­ни­то­ринг в свя­зи с на­ли­чи­ем ос­но­ва­ний для вклю­че­ни­я/ис­клю­че­ния ор­га­ни­за­ций и (и­ли) фи­зи­че­ских лиц из Пе­реч­ня, а так­же по­ря­док пред­став­ле­ния ука­зан­ной ин­фор­ма­ции и на­прав­ле­ния за­про­сов Рос­фин­мо­ни­то­рин­га в це­лях ак­ту­а­ли­за­ции пе­реч­ня;

- объ­ем и пе­ри­о­дич­ность раз­ме­ще­ния на офи­ци­аль­ном сай­те и в Рос­сий­ской га­зе­те ин­фор­ма­ции об ор­га­ни­за­ци­ях и фи­зи­че­ских ли­цах, вклю­чен­ных в пе­ре­чень ли­бо ис­клю­чен­ных из не­го;

- сро­ки пред­став­ле­ния го­су­дар­ствен­ны­ми ор­га­на­ми ин­фор­ма­ции в Рос­фин­мо­ни­то­ринг в це­лях опре­де­ле­ния пе­реч­ня и раз­ме­ще­ния на офи­ци­аль­ном сай­те ин­фор­ма­ции об ор­га­ни­за­ци­ях и фи­зи­че­ских ли­цах, вклю­чен­ных в пе­ре­чень или ис­клю­чен­ных из не­го;

- воз­мож­ность и по­ря­док вне­се­ния кор­рек­ти­ро­вок в све­де­ния об ор­га­ни­за­ци­ях и (и­ли) о фи­зи­че­ских ли­цах, со­дер­жа­щи­е­ся в пе­реч­не, в слу­чае по­лу­че­ния от го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов ин­фор­ма­ции об из­ме­не­нии та­ких све­де­ний­;

- пе­ри­о­дич­ность осу­ществ­ле­ния про­вер­ки ин­фор­ма­ции, на ос­но­ва­нии ко­то­рой ор­га­ни­за­ция и (и­ли) фи­зи­че­ское ли­цо бы­ли вклю­че­ны в пе­ре­чень, а так­же про­вер­ки ин­фор­ма­ции о на­ли­чии воз­мож­ных ос­но­ва­ний для ис­клю­че­ния ор­га­ни­за­ций и (и­ли) фи­зи­че­ских лиц из пе­реч­ня или ин­фор­ма­ции, в со­от­вет­ствии с ко­то­рой не­об­хо­ди­мо вне­сти кор­рек­ти­ров­ки в со­дер­жа­щи­е­ся в пе­реч­не све­де­ния об ор­га­ни­за­ци­ях и (и­ли) о фи­зи­че­ских ли­цах.

Та­к­же по­ло­же­ния По­ста­нов­ле­ния от 6 ав­гу­ста 2015 го­да N 804 преду­смат­ри­ва­ют воз­мож­ность по­лу­че­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом ин­фор­ма­ции от го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов, ука­зан­ных в под­пунк­те "в" пунк­та 10 Пра­вил опре­де­ле­ния пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­мист­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му, и до­ве­де­ния это­го пе­реч­ня до све­де­ния ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей (да­лее - Пра­ви­ла), утвер­жден­ных По­ста­нов­ле­ни­ем от 06.08.2015 N 804, на ос­но­ва­нии пись­мен­но­го мо­ти­ви­ро­ван­но­го за­яв­ле­ния ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца, оши­боч­но вклю­чен­но­го в пе­ре­чень или под­ле­жа­ще­го ис­клю­че­нию из пе­реч­ня.

Кро­ме то­го, со­об­ща­ем, что в со­от­вет­ствии с пунк­том 22 Пра­вил по­ря­док ре­ги­стра­ции ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, ад­во­ка­тов, но­та­ри­усов и лиц, осу­ществ­ля­ю­щих пред­при­ни­ма­тель­скую де­я­тель­ность в сфе­ре ока­за­ния юри­ди­че­ских или бух­гал­тер­ских услуг в лич­ном ка­би­не­те на офи­ци­аль­ном сай­те Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу в ин­фор­ма­ци­он­но-те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ной се­ти "Ин­тер­нет" (www.fedsfm.ru) (да­лее - офи­ци­аль­ный сайт), опре­де­ля­ет­ся Фе­де­раль­ной служ­бой по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу.

В на­сто­я­щее вре­мя вы­ше­ука­зан­ный по­ря­док ре­ги­стра­ции в лич­ном ка­би­не­те на­хо­дит­ся на ста­дии раз­ра­бот­ки.

В этой свя­зи до при­ня­тия и вступ­ле­ния в за­кон­ную си­лу по­ряд­ка ре­ги­стра­ции и ис­поль­зо­ва­ния лич­но­го ка­би­не­та ор­га­ни­за­ци­ям и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям субъ­ек­там ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" (да­лее - Фе­де­раль­ный за­кон N 115-ФЗ), име­ю­щим над­зор­ные ор­га­ны, а так­же ад­во­ка­там, но­та­ри­усам и ли­цам, осу­ществ­ля­ю­щим пред­при­ни­ма­тель­скую де­я­тель­ность в сфе­ре ока­за­ния юри­ди­че­ских или бух­гал­тер­ских услуг, для ре­ги­стра­ции в лич­ном ка­би­не­те на офи­ци­аль­ном сай­те не­об­хо­ди­мо:

- за­пол­нить и от­пра­вить со­от­вет­ству­ю­щую за­яв­ку на под­клю­че­ние к лич­но­му ка­би­не­ту на офи­ци­аль­ном сай­те, рас­по­ло­жен­ную по ад­ре­су https://portal.fedsfm.ru;

- на­пра­вить за­яв­ку на под­клю­че­ние к лич­но­му ка­би­не­ту на бу­маж­ном но­си­те­ле, по­лу­чен­ную на ука­зан­ный при за­пол­не­нии элек­трон­ной за­яв­ки ад­рес элек­трон­ной по­чты, с под­пи­сью ру­ко­во­ди­те­ля ор­га­ни­за­ции и пе­ча­тью (при на­ли­чии) (ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля, ад­во­ка­та, но­та­ри­уса и ли­ца, осу­ществ­ля­ю­ще­го пред­при­ни­ма­тель­скую де­я­тель­ность в сфе­ре ока­за­ния юри­ди­че­ских или бух­гал­тер­ских услуг) с при­ло­же­ни­ем ко­пий до­ку­мен­тов, под­твер­жда­ю­щих осу­ществ­ле­ние ви­дов де­я­тель­но­сти, поз­во­ля­ю­щих от­не­сти за­яви­те­ля к субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на <1> по ад­ре­су: 107450, г. Москва, ул. Мяс­ниц­кая, д. 39, стр. 1.