В ин­фор­ма­ци­он­ном пись­ме от 10 июня 2015 г. N 45 Рос­фин­мо­ни­то­ринг со­об­щил, что но­вая ин­струк­ция о пред­став­ле­нии в дан­ную служ­бу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной ан­тиот­мы­воч­ным за­ко­ном (утвер­жден­ная при­ка­зом от 22 ап­ре­ля 2015 г. N 110) всту­пи­ла в си­лу 10 июня.

Со­глас­но но­вой ин­струк­ции РФМ обес­пе­чи­ва­ет раз­ме­ще­ние на сво­ем сай­те www.fedsfm.ru опи­са­ния утвер­жден­ных фор­ма­тов фор­ма­ли­зо­ван­ных элек­трон­ных со­об­ще­ний (ФЭС), а так­же ре­ко­мен­да­ций по их за­пол­не­нию.

Пред­став­лять в РФМ ин­фор­ма­цию по но­вым фор­ма­там ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ мож­но бу­дет по­сле утвер­жде­ния этих фор­ма­тов и их опуб­ли­ко­ва­ния на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, о чем субъ­ек­ты, обя­зан­ные при­ме­нять ин­струк­цию, бу­дут про­ин­фор­ми­ро­ва­ны до­пол­ни­тель­но.

До на­ча­ла при­ме­не­ния фор­ма­та ФЭС 1-ФМ ин­фор­ма­цию об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, опе­ра­ци­ях, в от­но­ше­нии ко­то­рых воз­ни­ка­ют по­до­зре­ния, что они осу­ществ­ля­ют­ся в це­лях ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ния) до­хо­дов, а так­же о при­оста­нов­лен­ных опе­ра­ци­ях с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством не­об­хо­ди­мо пред­став­лять в элек­трон­ном ви­де че­рез Лич­ный ка­би­нет ор­га­ни­за­ции, ИП, ли­ца ли­бо по­сред­ством про­грамм­но­го обес­пе­че­ния АРМ "Ор­га­ни­за­ци­я" (со­об­ще­ние под­пи­сы­ва­ет­ся уси­лен­ной ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной элек­трон­ной под­пи­сью).

Для пред­став­ле­ния обо­зна­чен­ной ин­фор­ма­ции вре­мен­но при­ме­ня­ет­ся фор­ма 4-СПД.

Дру­гие ви­ды све­де­ний (в пись­ме пе­ре­чис­ле­но, ка­кие) до на­ча­ла при­ме­не­ния фор­ма­тов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ не­об­хо­ди­мо пред­став­лять в элек­трон­ном ви­де с со­про­во­ди­тель­ным пись­мом, под­пи­сан­ном ру­ко­во­ди­те­лем ор­га­ни­за­ции, ИП и скреп­лен­ном пе­ча­тью ор­га­ни­за­ции, ИП (при на­ли­чии), за­каз­ным поч­то­вым от­прав­ле­ни­ем с уве­дом­ле­ни­ем о вру­че­нии ли­бо на­роч­ным не­по­сред­ствен­но в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

Та­к­же служ­ба со­об­щи­ла, ка­кие све­де­ния долж­на со­дер­жать пред­став­ля­е­мая в сво­бод­ной фор­ме ин­фор­ма­ция.

Боль­шая часть спра­воч­ни­ков, утвер­жден­ных ин­струк­ци­ей, при­ме­ня­ют­ся с 10 июня 2015 го­да. Это:

• спра­воч­ник ко­дов ви­дов ор­га­ни­за­ций, ИП, лиц, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми ан­тиот­мы­воч­но­го за­ко­на;
• спра­воч­ник ко­дов ви­дов опе­ра­ций, ин­фор­ма­ция о ко­то­рых пред­став­ля­ет­ся в РФМ;
• спра­воч­ник ко­дов ви­дов при­зна­ков не­обыч­ных опе­ра­ций (сде­лок);
• спра­воч­ник ко­дов ви­дов до­ку­мен­тов, удо­сто­ве­ря­ю­щих лич­ность или под­твер­жда­ю­щих пра­во ино­стран­но­го граж­да­ни­на или ли­ца без граж­дан­ства на пре­бы­ва­ние (про­жи­ва­ние) в РФ;
• спра­воч­ник ко­дов драг­ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий­;
• спра­воч­ник ко­дов ви­дов участ­ни­ков опе­ра­ций (сде­лок).