За 10 ме­ся­цев го­да драг­ме­талл пы­та­лись вы­вез­ти на сум­му в 11,2 млн руб­лей.

В Рос­сию ре­гу­ляр­но фик­си­ру­ют­ся слу­чаи не­за­кон­но­го вы­во­за зо­ло­та в Ки­тай. Не­за­кон­ные опе­ра­ции охва­ты­ва­ют весь спектр со­вре­мен­ных средств транс­пор­та: от по­ез­дов и мо­пе­дов до бес­пи­лот­ни­ков.

Сер­гей Кур­сык за­ни­мал­ся пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­но­стью с 2007 го­да. В 2019 го­ду он сов­мест­но в по­дель­ни­ком арен­до­вал тор­го­вое ме­сто на рын­ке и ор­га­ни­зо­вал скуп­ку у граж­дан юве­лир­ных из­де­лий с це­лью их пе­ре­про­да­жи.

До­бы­тое не­за­кон­ным пу­тем зо­ло­то сбы­ва­лось в Ека­те­рин­бур­ге.

«АЛРОСА» вклю­че­на в SDN List вес­ной 2022 го­да, а с ян­ва­ря 2024 го­да стра­ны G7 вве­ли пря­мой за­прет на ввоз рос­сий­ских ал­ма­зов и брил­ли­ан­тов от 1 ка­ра­та.

Од­ной из тем ак­тив­но­го об­суж­де­ния с пред­ста­ви­те­ля­ми Бан­ка Рос­сии и Рос­фин­мо­ни­то­рин­га в рам­ках кон­фе­рен­ции в Ро­сто­ве-­на-До­ну 13 ав­гу­ста ста­ла про­бле­ма мо­шен­ни­че­ских дей­ствий.

Юве­лир из­го­тав­ли­вал из­де­лия из ма­те­ри­а­лов за­каз­чи­ков и не от­ра­жал эту ин­фор­ма­цию в до­ку­мен­тах и в ГИИС ДМДК. Фак­ти­че­ски за­ни­ма­ясь скуп­кой, он не на­прав­лял драг­ме­тал­лы на аф­фи­наж.

Со­труд­ни­ки УФСБ по Чу­кот­ско­му АО рас­сле­ду­ют уго­лов­ное де­ло в от­но­ше­нии од­но­го из жи­те­лей Ана­ды­ря за не­за­кон­ную пе­ре­воз­ку дра­го­цен­ных ме­тал­лов.

Трое муж­чин ис­поль­зо­ва­ли по­груз­чик, ди­зель­ный ге­не­ра­тор и про­мыш­лен­ный при­бор для до­бы­чи зо­ло­та. По­ли­цей­ские изъ­яли 80 грам­мов зо­ло­то­со­дер­жа­ще­го кон­цен­тра­та и обо­ру­до­ва­ние для до­бы­чи ме­тал­ла.

Как пе­ре­да­ет ФСБ, зо­ло­то пас­са­жир пря­тал в спе­ци­аль­ном кор­се­те — ту­да уме­сти­лись 54 ку­стар­но из­го­тов­лен­ных слит­ка. Сто­и­мость изъ­ято­го — око­ло 142 мил­ли­о­нов руб­лей.