"юридическое лицо"

Новости, отобранные по ключевому слову юридическое лицо:

02 декабря

Изменения для ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 г.

С 1 де­каб­ря 2022 г. за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ по­тер­пе­ло зна­чи­тель­ные из­ме­не­ния, ко­то­рые лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо внед­рить в си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ уже со дня вступ­ле­ния их в си­лу, а так­же учесть из­ме­не­ния при вне­се­нии из­ме­не­ний в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля.

Изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли в декабре 2022 г. (кроме ломбардов)

С 1 де­каб­ря 2022 г. за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ по­тер­пе­ло зна­чи­тель­ные из­ме­не­ния, ко­то­рые ор­га­ни­за­ци­ям и ИП юве­лир­но­го рын­ка не­об­хо­ди­мо внед­рить в си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля.
30 ноября

Ответственность за непредставление статотчетности при перемещении ДМДК в рамках ЕАЭС

Речь идет о драг­ме­тал­лах, драг­кам­нях и юве­лир­ных укра­ше­ни­ях из них, по­лу­чен­ных в РФ с тер­ри­то­рий стран ЕАЭС и от­гру­жен­ных на тер­ри­то­рии стран ЕАЭС.
25 ноября

Минфин РФ не обсуждает ограничений сделок с золотом

Мин­фин Рос­сии не об­суж­да­ет огра­ни­че­ний или за­мо­роз­ки сде­лок куп­ли-­про­да­жи с зо­ло­том, но не ис­клю­ча­ет в пер­спек­ти­ве огра­ни­че­ния вы­во­за драг­ме­тал­лов физ­ли­ца­ми в боль­шом объ­е­ме, со­об­ща­ет пресс-служ­ба ми­ни­стер­ства.

Новости по разделам