"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

05 июня

В рамках выставки JUNWEX прошло отраслевое совещание

В рам­ках со­ве­ща­ния пред­по­ла­га­лось об­су­дить с Мин­пром­тор­гом Рос­сии раз­ра­бот­ку край­не важ­ной для бу­ду­ще­го от­рас­ли «Стра­те­гии раз­ви­тия юве­лир­ной от­рас­ли и оте­че­ствен­но­го юве­лир­но­го про­из­вод­ства на пе­ри­од 2027-2035 го­дов».
07 мая

Федеральная пробирная палата и Росфинмониторинг укрепляют взаимодействие

В Рос­фин­мо­ни­то­рин­ге про­шло со­ве­ща­ние с уча­сти­ем ру­ко­во­ди­те­ля Фе­де­раль­ной про­бир­ной па­ла­ты Юрия Зу­ба­ре­ва и за­ме­сти­те­ля ди­рек­то­ра Рос­фин­мо­ни­то­рин­га Га­ли­ны Боб­ры­ше­вой.
29 апреля

Евгений Гилета провел заседание Совета комплаенс для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в Сибирском федеральном округе

Участ­ни­ки об­су­ди­ли во­про­сы вза­и­мо­дей­ствия част­но­го сек­то­ра и над­зор­ных ор­га­нов, ми­ни­ми­за­ции сек­то­раль­ных рис­ков от­мы­ва­ния де­нег, по­вы­ше­ния про­зрач­но­сти и уров­ня за­ко­но­по­слуш­но­сти участ­ни­ков рын­ка.
13 апреля

Вступил в силу приказ Федеральной пробирной палаты о секторальной оценке рисков ПОД/ФТ

При­каз Фе­де­раль­ной про­бир­ной па­ла­ты от 14.01.2026 № 3н утвер­жда­ет по­ря­док про­ве­де­ния оцен­ки рис­ков со­вер­ше­ния опе­ра­ций в це­лях ле­га­ли­за­ции до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма по сек­то­ру дра­го­цен­ных ме­тал­лов и кам­ней (сек­то­раль­ная оцен­ка рис­ков).

Новости по разделам

 
-->