На пло­ща­д­ке Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты по Юж­но­му фе­де­раль­но­му окру­гу­про­шло оче­ред­ное за­се­да­ние От­де­ле­ния Со­ве­та ко­м­пла­енс ФПП. Клю­че­вой те­мой встре­чи ста­ли ри­с­ки от­мы­ва­ния де­нег в сек­то­ре дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней.

Со всту­пи­тель­ным сло­вом вы­сту­пи­ла за­ме­сти­тель ру­ко­во­ди­те­ля МРУ ФПП по ЮФО Та­тья­на Гро­мо­ва, в ко­то­ром она по­при­вет­ство­ва­ла участ­ни­ков и обо­з­на­чи­ла ос­но­в­ную те­му ме­ро­при­я­тия: «Рис­ки ле­га­ли­за­ции пре­сту­п­ных до­хо­дов в сек­то­ре дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней».

В ра­м­ках ра­бо­чей встре­чи с до­кла­дом вы­сту­пил за­ме­сти­тель на­чаль­ни­ка от­де­ла кон­тро­ля (на­д­зо­ра) за ис­поль­зо­ва­ни­ем и об­ра­ще­ни­ем дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней Сер­гей Лав­рен­тьев, в ко­то­ром по­дроб­но разо­брал при­з­на­ки не­о­бы­ч­ных сде­лок и на­по­м­нил об обя­за­н­но­сти участ­ни­ков ры­н­ка на­прав­лять со­об­ще­ния о по­до­зри­тель­ных опе­ра­ци­ях.

Глав­ный пра­к­ти­че­ский итог за­се­да­ния — пред­ста­ви­те­ли юве­ли­р­но­го биз­не­са вы­сту­пи­ли с ини­ци­а­ти­вой рас­смо­т­реть но­вый ры­ноч­ный риск для его вклю­че­ния в пе­ре­чень при­з­на­ков не­о­бы­ч­ных сде­лок. Пред­ло­же­ние взя­то в про­ра­бо­т­ку.

Ме­ро­при­я­тие под­твер­ди­ло, что толь­ко со­в­ме­ст­ная си­сте­м­ная ра­бо­та го­су­дар­ства и част­но­го сек­то­ра поз­во­ля­ет эф­фек­тив­но ми­ни­ми­зи­ро­вать ри­с­ки в фи­нан­со­вой си­сте­ме и до­стой­но под­го­то­вить­ся к ме­ж­ду­на­род­ной оцен­ке ФАТФ.