Фе­де­раль­ная про­би­р­ная па­ла­та ак­ту­а­ли­зи­ро­ва­ла ре­ко­мен­да­ции по луч­шим пра­к­ти­кам со­б­лю­де­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ и пред­ста­ви­ла до­ку­мент в хо­де про­ве­ден­но­го те­ма­ти­че­ско­го он­лайн-­се­ми­на­ра.

В ре­ко­мен­да­ци­ях разъ­яс­ня­ют­ся ос­но­в­ные тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ, со­б­лю­де­ние ко­то­рых поз­во­лит из­бе­жать на­ру­ше­ний и при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти со сто­ро­ны Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты:

• ре­ги­стра­ция ли­ч­но­го ка­би­не­та на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га;
• утвер­ж­де­ние пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля;
• про­ве­де­ние про­це­ду­ры иден­ти­фи­ка­ци­и;
• ин­фор­ми­ро­ва­ние Рос­фин­мо­ни­то­рин­га об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих кон­тро­лю и т.д.

В до­ку­мен­те та­к­же ука­за­на ад­ми­ни­стра­тив­ная от­вет­ствен­ность за кон­крет­ные ви­ды на­ру­ше­ний.