Ювелирный магазин в подмосковном Лыткарине закрыли на 20 суток за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Установлено, что предприниматель Сергей Ребрий допускал многочисленные нарушения закона в указанной сфере. Он осуществлял операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, подлежащих обязательному контролю, однако, необходимые сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлял. Также в магазине не проводились проверки выполнения правил внутреннего контроля, при идентификации клиента не использовались сведения об утерянных и недействительных паспортах, сотрудники не проходили дополнительный инструктаж, уточняется в материале.
«По результатам проверки прокуратура города Лыткарино возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело. <…> Рассмотрев административный материал, Перовский районный суд города Москвы привлек виновное лицо к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 20 суток», - говорится в сообщении.
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.