В пе­ри­од с 22 ок­тяб­ря 2024 г. по 22 ян­ва­ря 2025 г., всту­пи­ли в си­лу мно­го­чис­лен­ные из­ме­не­ния в нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД/ФТ/ФРОМУ, под­ле­жа­щие вне­се­нию в но­вую ре­да­к­цию ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

На­по­ми­на­ем ло­м­бар­да­м!

Со­глас­но По­ло­же­нию Бан­ка Рос­сии № 445-П об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ, ло­м­бар­ды обя­за­ны вно­сить из­ме­не­ния в ПВК в срок не позд­нее трех ме­ся­цев с да­ты всту­п­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в нор­ма­тив­ные ак­ты по ПОД/ФТ, за­тра­ги­ва­ю­щие по­ло­же­ния пра­вил.

Из­ме­не­ния, ко­то­рые бы­ли вне­се­ны в нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД/ФТ/ФРОМУ за пе­ри­од с 22 ок­тяб­ря 2024 г. по 22 ян­ва­ря 2025 г., под­ле­жа­щие вне­се­нию в но­вую ре­да­к­цию ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ в свя­зи с всту­п­ле­ни­ем в си­лу:

1. Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии от 03.09.2024 № 6836-У.
2. По­ло­же­ния Бан­ка Рос­сии № 842-П от 23.09.2024.
3. Ука­за Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 14.11.2024 № 974 «О го­су­дар­ствен­ных дол­ж­но­стях Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».
4. Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии № 6904-У от 21.10.2024 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии от 17 ок­тяб­ря 2018 го­да № 4937-У «О по­ряд­ке пред­став­ле­ния не­кре­ди­т­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми в упол­но­мо­чен­ный ор­ган све­де­ний и ин­фор­ма­ции в со­о­т­вет­ствии со ста­тья­ми 7, 7.5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

За­ка­зать ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в но­вой ре­да­к­ции с уче­том всех из­ме­не­ний, вклю­чая ре­ко­мен­да­ции ЦБ в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние»

К­ли­ен­ты МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», ко­то­рые на­хо­дят­ся на ­ю­ри­ди­че­ском об­слу­жи­ва­нии ­по­лу­чат ПВК вме­сте с не­об­хо­ди­мы­ми до­ку­мен­та­ми в срок уста­но­в­лен­ный за­ко­но­да­тель­ством для при­ве­де­ния пра­вил в со­о­т­вет­ствие в ра­м­ках до­го­вор­ных от­но­ше­ний — без до­пол­ни­тель­ных оплат.