ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
Липецкие полицейские возбудили уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, позиционирующей себя в качестве MLM-компании (то есть работавшей по принципу сетевого маркетинга).
Ее участники под видом представителей фирмы "Kанадиан Даймонд Трейдерс Инк." предлагали гражданам вступить в так называемый "бриллиантовый бизнес" – покупать и распространять драгоценные камни из Канады. На деле "бизнес" оказался искусным "разводом на деньги".
Работа осуществлялась по принципу: заплати вступительный взнос и приведи других людей. Размер платежа варьировался от 120
до 520 долларов. Далее для участников действовал маркетинг-план: каждый "вкладчик" должен был привести нового клиента, который также вносил деньги. И только при условии выполнения этого плана людям обещали бриллианты. Так, наградою за двух новичков был камень в 0,2 карата. Примечательно, что в "бриллиантовый бизнес" вступали, как правило, люди обеспеченные – в том
числе руководители крупных организаций. Между тем в Интернете было немало предупреждений, что это классическая финансовая пирамида, которая рухнет, едва иссякнет поток новых участников. Речь шла и о том, что ввоз и вывоз драгоценных камней жестко регулирует законодательство, но никакой информации о взаимодействии "Kанадиан Даймонд Трейдерс Инк." с таможней разыскать так и не удалось.
В поле зрения оперативников компания попала после того, как в полицию обратился один из участников пирамиды, не получивший ни денег, ни камней. По данному факту следственным управлением УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящий момент следствие работает еще с десятком обманутых граждан.
Когда следствие начало отрабатывать информацию о "Kанадиан Даймонд Трейдерс Инк." оказалось, что такой фирмы нет. Сейчас следователи выясняют, существовала ли она вообще.
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.