До 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции.

Раздел: Ломбарды
08 сентября 2021 г.

Со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям к ПВК, утвер­ж­ден­ным По­ло­же­ни­ем Бан­ка Рос­сии № 445-П, ПВК по ПОД/ФТ дол­ж­ны быть при­ве­де­ны не­кре­ди­т­ной фи­нан­со­вой ор­га­ни­за­ци­ей в со­о­т­вет­ствие с тре­бо­ва­ни­я­ми за­ко­но­да­тель­ства РФ в сфе­ре ПОД/ФТ не позд­нее трех ме­ся­цев по­с­ле да­ты всту­п­ле­ния в си­лу фе­де­раль­но­го за­ко­на, вно­ся­ще­го из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон, ес­ли иное пря­мо не уста­но­в­ле­но со­о­т­вет­ству­ю­щим Фе­де­раль­ным за­ко­ном.

Из­ме­не­ния вне­се­ны:

  • в Фе­де­раль­ный за­кон "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" 27 июня, 9 и 13 июля, 22 и 24 ав­гу­ста, 01 сен­тяб­ря;
  • в По­ста­но­в­ле­ние Пра­ви­тель­ства РФ от 19 мар­та 2014 г. № 209 "Об утвер­ж­де­нии По­ло­же­ния о пред­став­ле­нии ин­фор­ма­ции в Фе­де­раль­ную слу­ж­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми и на­прав­ле­нии Фе­де­раль­ной слу­ж­бой по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу за­про­сов в ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ств­ля­ю­щие опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­ля­м".

По­дроб­нее на сай­те МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние»

[ Ювелирные Известия ]

Реклама

Реклама