Тематический архив новостей

Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2379
28 сентября 2016 г.

Ассоциация развития ломбардов: реальная помощь

Осу­ществ­ле­ние Ас­со­ци­а­ци­ей ра­бо­ты с лом­бар­да­ми в рам­ках со­блю­де­ния тре­бо­ва­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».
26 сентября 2016 г.

Казахстан: как предпринимателям ЗКО поставить клеймо на драгметаллы

Посколь­ку в ЗКО про­бир­ное клей­мо по­ста­вить не­где, и юве­лир­ные из­де­лия пред­при­ни­ма­те­лям не­об­хо­ди­мо вез­ти в Аста­ну или Ал­ма­ты, в де­пар­та­мен­те пред­ло­жи­ли вы­хо­дить с пред­ло­же­ни­ем в НПП, что­бы спе­ци­а­ли­сты при­ез­жа­ли к нам.

О визите делегации Народного Банка Китая в Росфинмониторинг

Це­лью ви­зи­та ста­ло изу­че­ние рос­сий­ско­го опы­та в сфе­ре фи­нан­со­во­го ана­ли­за по ли­нии про­ти­во­дей­ствия фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, со­труд­ни­че­ства в об­ла­сти мо­дер­ни­за­ции ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий, а так­же под­го­тов­ка к но­во­му ра­ун­ду вза­им­ных оце­нок ФАТФ.
23 сентября 2016 г.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В со­от­вет­ствии с по­ло­же­ни­я­ми аб­за­ца вто­ро­го пунк­та 2 ста­тьи 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 го­да № 115-ФЗ.
15 сентября 2016 г.

Банк России предостерегает работников кредитных организаций от излишней подозрительности в целях ПОД/ФТ

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Бан­ка Рос­сии от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 «О фак­то­рах, вли­я­ю­щих на оцен­ку сте­пе­ни (у­ров­ня) рис­ка кли­ен­та»
01 сентября 2016 г.

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон 115-ФЗ вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тью 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О бан­ках и бан­ков­ской де­я­тель­но­сти» и ста­тью 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».
30 августа 2016 г.

Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иные важные новости по финансовому мониторингу

В сен­тяб­ре 2016 го­да всту­па­ют в си­лу мно­го­чис­лен­ные из­ме­не­ния в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .
24 августа 2016 г.

УФАС: Компании «Адамас-Ювелирторг» грозит штраф в полмиллиона рублей за рассылку спама

ООО «А­да­мас-Юве­лир­т­орг» на­ру­ши­ло За­кон о ре­кла­ме. К та­ко­му вы­во­ду при­шла ко­мис­сия УФАС.

ЦБ продолжает давить на ломбардный рынок

23 ав­гу­ста 2016 го­да, ста­ло из­вест­но, что Цен­тро­банк РФ с на­ча­ла го­да по­дал 220 ис­ков в суд про­тив лом­бар­дов. Су­ды удо­вле­тво­ри­ли толь­ко 50% из них.
22 августа 2016 г.

ФАС России утвердил новую торгово-сбытовую политику янтарного комбината

АО «Ка­ли­нин­град­ский ян­тар­ный ком­би­нат» в на­ча­ле 2016 го­да пре­кра­тил про­да­вать ян­тарь-­сы­рец до раз­ра­бот­ки но­вых пра­вил ре­а­ли­за­ции. Про­да­жа воз­об­но­ви­лась в июне на бир­же Санкт - Пе­тер­бур­га. Од­на­ко, но­вую сбы­то­вую по­ли­ти­ку долж­на бы­ла утвер­дить ФАС Рос­сии.

Новости раздела

Новости по разделам

 
-->