Тематический архив новостей
Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2379
28 сентября 2016 г.
Осуществление Ассоциацией работы с ломбардами в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
26 сентября 2016 г.
Поскольку в ЗКО пробирное клеймо поставить негде, и ювелирные изделия предпринимателям необходимо везти в Астану или Алматы, в департаменте предложили выходить с предложением в НПП, чтобы специалисты приезжали к нам.
Целью визита стало изучение российского опыта в сфере финансового анализа по линии противодействия финансированию терроризма, сотрудничества в области модернизации информационных технологий, а также подготовка к новому раунду взаимных оценок ФАТФ.
23 сентября 2016 г.
В соответствии с положениями абзаца второго пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.
15 сентября 2016 г.
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 «О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента»
01 сентября 2016 г.
Изменения в Федеральный закон 115-ФЗ внесены Федеральным законом от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
30 августа 2016 г.
В сентябре 2016 года вступают в силу многочисленные изменения в сфере финансового мониторинга. Субъектам Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
24 августа 2016 г.
ООО «Адамас-Ювелирторг» нарушило Закон о рекламе. К такому выводу пришла комиссия УФАС.
23 августа 2016 года, стало известно, что Центробанк РФ с начала года подал 220 исков в суд против ломбардов. Суды удовлетворили только 50% из них.
22 августа 2016 г.
АО «Калининградский янтарный комбинат» в начале 2016 года прекратил продавать янтарь-сырец до разработки новых правил реализации. Продажа возобновилась в июне на бирже Санкт - Петербурга. Однако, новую сбытовую политику должна была утвердить ФАС России.