Тематический архив новостей

Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2366
23 сентября 2016 г.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В со­от­вет­ствии с по­ло­же­ни­я­ми аб­за­ца вто­ро­го пунк­та 2 ста­тьи 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 го­да № 115-ФЗ.
15 сентября 2016 г.

Банк России предостерегает работников кредитных организаций от излишней подозрительности в целях ПОД/ФТ

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Бан­ка Рос­сии от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 «О фак­то­рах, вли­я­ю­щих на оцен­ку сте­пе­ни (у­ров­ня) рис­ка кли­ен­та»
01 сентября 2016 г.

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон 115-ФЗ вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тью 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О бан­ках и бан­ков­ской де­я­тель­но­сти» и ста­тью 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».
30 августа 2016 г.

Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иные важные новости по финансовому мониторингу

В сен­тяб­ре 2016 го­да всту­па­ют в си­лу мно­го­чис­лен­ные из­ме­не­ния в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .
24 августа 2016 г.

УФАС: Компании «Адамас-Ювелирторг» грозит штраф в полмиллиона рублей за рассылку спама

ООО «А­да­мас-Юве­лир­т­орг» на­ру­ши­ло За­кон о ре­кла­ме. К та­ко­му вы­во­ду при­шла ко­мис­сия УФАС.

ЦБ продолжает давить на ломбардный рынок

23 ав­гу­ста 2016 го­да, ста­ло из­вест­но, что Цен­тро­банк РФ с на­ча­ла го­да по­дал 220 ис­ков в суд про­тив лом­бар­дов. Су­ды удо­вле­тво­ри­ли толь­ко 50% из них.
22 августа 2016 г.

ФАС России утвердил новую торгово-сбытовую политику янтарного комбината

АО «Ка­ли­нин­град­ский ян­тар­ный ком­би­нат» в на­ча­ле 2016 го­да пре­кра­тил про­да­вать ян­тарь-­сы­рец до раз­ра­бот­ки но­вых пра­вил ре­а­ли­за­ции. Про­да­жа воз­об­но­ви­лась в июне на бир­же Санкт - Пе­тер­бур­га. Од­на­ко, но­вую сбы­то­вую по­ли­ти­ку долж­на бы­ла утвер­дить ФАС Рос­сии.
16 августа 2016 г.

Вещь в себе: Минфин порицает взвешивание «на глазок»

Ми­ни­стер­ство фи­нан­сов разъ­яс­ни­ло во­прос ука­за­ния в за­ло­го­вых би­ле­тах ве­са вста­вок в юве­лир­ные из­де­лия. К ним от­но­сят­ся раз­лич­ные кам­ни, ме­ха­низ­мы ча­сов, бу­лав­ки бро­шей и про­чие не­съем­ные ча­сти.
08 августа 2016 г.

ПСН: можно ли применять при изготовлении ювелирных изделий

Мин­фин РФ в пись­ме от 13.07.2016 № 03-11-12/41125 разъ­яс­ня­ет, мож­но ли при­ме­нять ПСН при ока­за­нии услуг по из­го­тов­ле­нию юве­лир­ных из­де­лий ме­то­дом ли­тья по вы­плав­ля­е­мым мо­де­лям.
27 июля 2016 г.

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ (приведение правил внутреннего контроля в соответствие с «июльскими» изменениями)

В июле 2016 го­да всту­пи­ли в си­лу из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон от 7 ав­гу­ста 2001 г. №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма». Из­ме­не­ния, ко­то­рые кос­ну­лись пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля бы­ли 1 и 20 июля 2016 г.

Новости раздела

Новости по разделам

 
-->