"физическое лицо"
Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
01 августа 2016 г.
Ответ ЦБ РФ об использовании физ. лицом корпоративной карты для осуществления операций по снятию ДС для расчетов, связанных с деятельностью ломбарда
В связи с тем, что в последнее время корпоративные карты стали очень часто блокироваться различными банками, в адрес Банка России был направлен запрос о том, возможно ли пополнять кассу ломбарда с корпоративных карт.
21 июля 2016 г.
В Кыргызстане намерены легализовать теневой оборот на рынке драгоценных металлов и камней
Правительство утвердило Концепцию развития ювелирной промышленности КР до 2018 года.
06 июля 2016 г.
Внимание! Внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Изменения не касаются деятельности ломбардов и предпринимателей ювелирной отрасли, но обязательно необходимо провести внутренний дополнительный инструктаж.
16 июня 2016 г.
Росфинмониторингом предложены критерии и признаки необычных сделок
Проект Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки»