"физическое лицо"
Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
06 сентября 2019 г.
«Грязное золото» просочилось на мировой рынок в поддельных слитках
Кризис подделок тихо пришел в мировую золотую промышленность.
19 августа 2019 г.
Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ
Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий. На целевых инструктажах и практических вебинарах я этот вопрос разбираю подробно, однако проблема остается для тех, кто получает искаженную информацию об этой обязанности.
Банком России рассматривается проект Указания
«О правилах наличных расчeтов» взамен существующего Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».
13 августа 2019 г.
Изменения вступили в силу
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статью 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»