"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
11 января 2019 г.
Банк России разместил для ломбардов методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов №33-МР от 27.12.2018
Информация Центрального Банка носит рекомендательный характер, и не влечет для должностных лиц ломбарда обязанности проводить обучение с сотрудниками, и вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации необходимо учесть ломбардам при работе с клиентами.
ЦБ РФ разъяснил НФО когда и как отчитаться о проверке клиентов по перечню ФРОМУ
Об обязанности некредитных финансовых организаций, не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень мы писали уже неоднократно.
27 декабря 2018 г.
Ломбарды будут освобождены от представления годовой бухгалтерской отчeтности в налоговые органы и органы государственной статистики
Разъяснения изменений относительно порядка представлениями организациями годовой бухгалтерской отчeтности.
12 декабря 2018 г.
Государственный контроль сферы драгметаллов усилится
Кабмин внес в Госдуму законопроект об усилении государственного контроля в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.