"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
17 сентября 2019 г.
Что такое «регуляторная гильотина»?
Принято решение провести через «гильотину» все акты, регламентирующие контрольно-надзорную деятельность сферы ДМДК, действующие до даты вступления в силу обновлeнного регулирования (т.е. до 1 января 2021 года, включая объeмные или даже недавно принятые акты).
04 сентября 2019 г.
Разъяснения Росфинмониторинга о порядке (способах) раскрытия информации по бенефициарному владельцу
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПИСЬМО от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
29 августа 2019 г.
Практический вебинар «Типичные нарушения НФО при исполнении закона №115-ФЗ и предоставлении отчетности в Росфинмониторинг»
Типичные нарушения; ошибки при заполнении ФЭС, идентификации; ответы на вопросы участников.
27 августа 2019 г.
Лоббизм на российском рынке ДМДК – это как? Часть первая.
Можно ли российским интересантам рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК) побороться за свои экономические интересы? Можно, но с учетом ряда как объективных, так и субъективных (для отрасли) факторов.