"обучение"
Новости, отобранные по ключевому слову обучение:
17 ноября 2020 г.
Правила внутреннего контроля ломбарда должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 3-х месяцев после даты вступления в силу федерального закона.
Обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение квалификации является обязательным для сотрудников ломбарда.
16 ноября 2020 г.
Обучение в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний обязательно для предпринимателей и сотрудников организаций ювелирной отрасли.
11 ноября 2020 г.
Изменения связаны с уточнением круга субъектов Федерального закона №115-ФЗ, на которых распространяются вышеуказанные документы. Субъектам «антиотмывочного» законодательства необходим провести внутреннее обучение в сроки, установленные правилами внутреннего контроля.