"нормативный"
Новости, отобранные по ключевому слову нормативный:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
22 февраля 2023 г.
Центральный банк напомнил ломбардам о необходимости актуализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в первом квартале 2023 года
В связи с этим ломбарды обязаны учесть изменения в своих ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, соблюдая сроки приведения правил в соответствие с изменениями.
23 января 2023 г.
Минфин предлагает запрет на вывоз лома драгметаллов до 31/08
Такой временный запрет уже действует в настоящее время — он был установлен с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года. Ранее он также вводился на период с 1 февраля по 31 июля 2022 года.
17 января 2023 г.
До 1 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В январе 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, и новые нормативные акты сферы ПОД ФТ ФРОМУ.
27 декабря 2022 г.
Делегендирование алмазной отрасли СССР как пример решения контрразведывательной задачи
«Вскрытие» легенды всегда начинается с селекции открытых источников информации. В данном случае селектирующим признаком стала аудитория, на которую был рассчитан тот или иной источник.