"знаки"

Новости, отобранные по ключевому слову знаки:

06 марта 2019 г.

Справитесь? 242 вопроса ЦБ РФ к НФО в рамках подготовки к оценщикам ФАТФ

Ес­ли вам по­сту­пи­ла та­кая ан­ке­та от ЦБ РФ, и вы за­труд­ня­е­тесь с от­ве­та­ми на во­про­сы, мы го­то­вы вам по­мочь спра­вить­ся с этой не­лег­кой за­да­чей в са­мые ко­рот­кие сро­ки.
05 марта 2019 г.

Росфинмониторинг выпустил методические рекомендации по рискам ОД/ФТ

За­да­ча Ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций – фор­ми­ро­ва­ние внут­рен­них по­ли­тик и про­це­дур, ко­то­рые поз­во­ля­ют субъ­ек­там пе­р­ви­ч­но­го фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га эф­фек­тив­но кон­тро­ли­ро­вать и сни­жать вы­яв­ля­е­мые ри­с­ки ОД/ФТ. О пра­к­ти­че­ском при­ме­не­нии ре­ко­мен­да­ций, да­лее чи­тай­те ко­м­мен­та­рий экс­пе­р­та в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ – Пи­ни­ги­ной Еле­ны.

Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

Насто­я­щие ре­ко­мен­да­ции под­го­тов­ле­ны в це­лях ока­за­ния ме­то­ди­че­ской по­мо­щи ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям.
27 февраля 2019 г.

“Ювелирный Вернисаж” в Сокольниках – выставка, которая работает

“Юве­лир­ный Вер­ни­са­ж” – спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ная юве­лир­ная вы­став­ка-­про­да­жа, ко­то­рая ста­ла од­ним из зна­ко­вых со­бы­тий для юве­лир­но­го рын­ка сто­ли­цы и уже за­во­е­ва­ла по­пу­ляр­ность у взыс­ка­тель­ной мос­ков­ской пуб­ли­ки.

Новости по разделам

 
-->