"закон"

Новости, отобранные по ключевому слову закон:

10 апреля 2017 г.

Бырдин И. Ю. Предложения по ФАТФ и ФинМониторингу в ювелирной отрасли

Куп­ля-­про­да­жа юве­лир­ных из­де­лий ре­гу­ли­ру­ет­ся ФЗ-115 (О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма). В ос­но­ве за­ко­на ис­поль­зо­ва­ны Ре­ко­мен­да­ции ФАТФ.
07 апреля 2017 г.

Ломбарды обнаружили, что их используют для обналичивания денег

О но­вой схе­ме об­на­ли­чи­ва­ния де­нег, с ко­то­рой столк­ну­лись лом­бар­ды, «Ве­до­мо­стям» рас­ска­за­ли ру­ко­во­ди­те­ли двух лом­бард­ных се­тей и пред­ста­ви­тель ас­со­ци­а­ции «Ли­га лом­бар­дов».
06 апреля 2017 г.

Петербурженку посадили за контрабанду тысячи бриллиантов

Кон­тра­бан­дист­ке на­зна­че­но 4 го­да ко­ло­нии и штраф в 800 тыс. руб­лей.
05 апреля 2017 г.

Программа приоритетной поддержки Российских ювелирных компаний

Парт­нeр­ство Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия Юве­ли­ров Рос­сии» и Клу­ба «Рос­сий­ская Юве­лир­ная Тор­гов­ля» — уни­каль­ное кон­ку­рент­ное пре­иму­ще­ство участ­ни­ков оте­че­ствен­но­го юве­лир­но­го рын­ка.

Новости по разделам

 
-->