"закон"

Новости, отобранные по ключевому слову закон:

15 декабря 2017 г.

Важное сообщение для ломбардов о применении новых версий сообщений в Росфинмониторинг

4 де­каб­ря 2017 го­да всту­пи­ли в дей­ствие но­вые фор­ма­ты со­об­ще­ний в упол­но­мо­чен­ный ор­ган.
14 декабря 2017 г.

Между вымиранием и развитием: куда чиновники приведут российских ювелиров и огранщиков

Рос­сий­ские огран­щи­ки и юве­ли­ры в ско­ром вре­ме­ни бу­дут вы­нуж­де­ны сдать свои по­зи­ции на внут­рен­нем рын­ке за­ру­беж­ным кон­ку­рен­там. И во­об­ще за­ни­мать­ся огран­кой ал­ма­зов и про­из­вод­ством укра­ше­ний в Рос­сии вско­ре мо­жет стать не­вы­год­ным.

Саратовская ГИПН и МРУ Росфинмониторинга по ПФО, ЮФО провели совещание

В нем приняли участие ор­га­ни­за­ции (ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей), осу­ществ­ля­ю­щие скуп­ку, куп­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий.
13 декабря 2017 г.

Пояснения эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ к письму Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017.

В ра­м­ках ука­за­н­ной про­гра­м­мы дол­ж­на быть раз­ра­бо­та­на фор­ма пись­мен­но­го до­ку­мен­та, в ко­то­рой бу­дет фи­к­си­ро­вать­ся ре­ше­ние упол­но­мо­чен­но­го дол­ж­но­ст­но­го ли­ца о при­ня­ти­и/­не­при­ня­тии ПДЛ на об­слу­жи­ва­ние. При этом сле­ду­ет от­ме­тить, что от­каз кли­ен­ту в при­ня­тии на об­слу­жи­ва­ние толь­ко по при­чи­не его от­не­се­ния к ка­те­го­рии ПДЛ не до­пус­ка­ет­ся.

Новости по разделам

 
-->