"закон"

Новости, отобранные по ключевому слову закон:

08 ноября 2018 г.

Росфинмониторинг разъяснил как проверять клиентов на причастность к ФРОМУ

07 но­яб­ря 2018 г. всту­па­ют в си­лу Пра­ви­ла фор­ми­ро­ва­ния пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.
07 ноября 2018 г.

Представители Саратовской ГИПН провели совещание в Астрахани

Дан­ное со­ве­ща­ние про­во­ди­лось с це­лью под­го­тов­ки к пред­сто­я­щей в 2019 го­ду оцен­ки спе­ци­а­ли­ста­ми меж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­ции ФАТФ тех­ни­че­ско­го со­от­вет­ствия и эф­фек­тив­но­сти си­сте­мы ПОД/ФТ Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.
06 ноября 2018 г.

Росфинмониторинг подтвердил, что АРМ «Организация-М» и прочие программы для отправки отчетности вне закона

Пред­став­ле­ние ин­фор­ма­ции те­перь осу­ществ­ля­ет­ся толь­ко пу­тем ис­поль­зо­ва­ния Лич­но­го ка­би­не­та ли­бо на ма­шин­ном но­си­те­ле.
31 октября 2018 г.

В якутском лесу задержали мужчину с рюкзаком золотых слитков

Со­глас­но ко­ти­ров­ке Цен­траль­но­го бан­ка РФ, сто­и­мость пре­вы­ша­ет 34,5 мил­ли­о­на руб­лей.

Новости по разделам

 
-->