"физическое лицо"
Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
03 декабря 2020 г.
Обучение для ломбардов. Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вы можете пройти обучение в нашей организации в объеме 4 часа онлайн, или получить вебинар в записи для прохождения обучения и получения свидетельства.
17 ноября 2020 г.
Какие сотрудники ломбарда должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение квалификации является обязательным для сотрудников ломбарда.
16 ноября 2020 г.
Какие сотрудники обязаны проходить обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Обучение в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний обязательно для предпринимателей и сотрудников организаций ювелирной отрасли.
09 ноября 2020 г.
Изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с 28 октября 2020 г.
Изменения касаются утончения круга субъектов до сведения которых доводится информация о лицах, причастных к терроризму и экстремизму, к финансированию распространения оружия массового уничтожения.