"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
13 декабря 2017 г.
12 декабря 2017 года Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила информационное письмо №53.
05 декабря 2017 г.
Что проверит контролер и чем все может закончиться, читайте в нашей новой статье. Информация в данной статье полезна для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
04 декабря 2017 г.
Информация для организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
14 ноября 2017 г.
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»