"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
05 марта 2019 г.
Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями
Настоящие рекомендации подготовлены в целях оказания методической помощи организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.
27 февраля 2019 г.
Росфинмониторинг напомнил об обязанностях обновить ПВК в срок до 25 марта 2019 года
15/02/2019 г. на сайте Росфинмониторинга было размещено информационное сообщение «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
26 февраля 2019 г.
Требования Росфинмониторинга к рынку драгоценных металлов и драгоценных камней
Какие требования к организациям и предпринимателя рынка драгоценных металлов и драгоценных камней предъявляет подразделение финансовой разведки России, расскажет эксперт по исполнению «антиотмывочного» закона – Пинигина Елена.
22 февраля 2019 г.
Вступившие в силу изменения нормативно-правовых документов, а также готовящиеся проекты в сфере оборота ДМ ДК
Гильдия Ювелиров России подготовила полезный список нормативно-правовых документовв сфере оборота ДМ ДК.