"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
20 августа 2020 г.
Росфинмониторинг подписал соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии с Федеральной пробирной палатой
Документ продолжает традиции многолетнего плодотворного сотрудничества Росфинмониторинга с органами пробирного надзора.
22 июля 2020 г.
Внимание ювелирам розничной торговли!
С 13 июля 2020 г. не проводится идентификация клиента при оплате покупки персонифицированным средством платежа на сумму, не превышающую 200 тыс. руб.
21 июля 2020 г.
С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
Некоторые положения закона вступили в силу со дня его официального опубликования. Иные положения закона вступят в силу в другие сроки.
13 июля 2020 г.
И снова ложка дeгтя в бочке мeда
Изменения в закон о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, одобрил Совет Федерации.