"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
14 ноября 2017 г.
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»
13 ноября 2017 г.
Что изменилось и какие действия необходимо предпринять ломбарду, комментирует эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Пинигина Елена Евгеньевна.
31 октября 2017 г.
Исходя из текста проекта, в случае его принятия, субъектам закона №115-ФЗ необходимо будет внести существенные изменения в правила внутреннего контроля, организовать процесс проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения и принятие иных мер, направленных на исполнение новых требований законодательства.
04 октября 2017 г.
Недавно НП РТС сообщила о запуске обеспеченной бриллиантами криптовалюты на цифровой платформе «Восход», созданной НП РТС и Фондом развития Дальнего Востока.