"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
09 ноября 2018 г.
Пресс-служба принадлежащей Леваеву компании LLD распространила заявление, в котором отвергла подозрения в противоправной деятельности в адрес бизнесмена и его фирм.
07 ноября 2018 г.
Данное совещание проводилось с целью подготовки к предстоящей в 2019 году оценки специалистами международной организации ФАТФ технического соответствия и эффективности системы ПОД/ФТ Российской Федерации.
10 октября 2018 г.
Ювелирная отрасль России переживает не лучшие времена. За последние пять лет доходы в этой сфере серьезно снизились, экспорт просел в восемь раз: по данным аналитического агентства Rough&Polished, с 2013 по 2017 год показатели экспорта упали с $724 млн до $85 млн.
03 октября 2018 г.
Полагаем, что активно распространяемые слухи о том, что каждая проверка ГИПН обязательно заканчивается штрафом, о том, что исполнять нормы по ПОД/ФТ бессмысленно – являются всего лишь мифом и не более того.