"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

31 января 2019 г.

НФО не надо паники! Внимание, важная информация об отчетности в Росфинмониторинг

Вни­ма­ни­е!
Не­кре­дит­ным фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям.
В ин­тер­нете по­яви­лась ста­тья о том, что с 23 мар­та 2019 го­да от­че­ты в Рос­фин­мо­ни­то­ринг бу­дут сда­вать­ся еже­не­дель­но»
30 января 2019 г.

Ломбардам необходимо утвердить новую редакцию ПВК в срок до 07 февраля 2019

Из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти, в слу­чае, ес­ли по­след­няя ре­дак­ция пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля утвер­жда­лась в ва­шей ор­га­ни­за­ции в ок­тяб­ре 2018 го­да.
25 января 2019 г.

В марте 2019 года вступит в силу новый нормативный акт, регулирующий порядок представления ломбардами информации в Росфинмониторинг

Ко­м­мен­та­рии о том ка­кие из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №4937-У да­ет Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт ПОД/ФТ/ФРОМУ, ру­ко­во­ди­тель Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го экс­пер­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние».
23 января 2019 г.

Отчет о проведенных мероприятиях Забайкальской ГИПН

По ре­зуль­та­там про­ве­ден­но­го ме­ро­при­я­тия в от­но­ше­нии зо­ло­то­до­бы­ва­ю­ще­го пред­при­я­тия ООО «Мам­ская гор­но­руд­ная ком­па­ния» был вы­яв­лен ряд на­ру­ше­ний, в том чис­ле в ча­сти ор­га­ни­за­ции и осу­ществ­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля.

Новости по разделам

 
-->