"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

09 декабря 2019 г.

Изменение закона «О ломбардах»

02.12.2019 го­да при­нят Фе­де­раль­ный за­кон от 02.12.2019 N 394-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» .
02 декабря 2019 г.

Ломбарды (НФО): инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата, бесплатный вебинар

• 4 де­каб­ря - Ин­струк­таж и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции ПОД/ФТ
• 5 де­каб­ря Бес­плат­ный ве­би­нар для лом­бар­дов (НФО): «Пра­ви­ла по­лу­че­ния, фи­к­си­ро­ва­ния и об­но­в­ле­ния ин­фор­ма­ции в це­лях про­ве­де­ния иден­ти­фи­ка­ции»,
«И­ден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов с по­мо­щью сер­ви­са СКРИН ПОД/ФТ».
20 ноября 2019 г.

Требования к ломбардам станут жестче

Пар­ла­мен­та­рии про­дол­жа­ют на­стра­и­вать ме­ха­низ­мы ре­гу­ли­ро­ва­ния кре­ди­то­ва­ния на­се­ле­ния. В пер­вом чте­нии одоб­рен за­ко­но­про­ект, при­зван­ный сде­лать ра­бо­ты не­бан­ков­ских ор­га­ни­за­ций – лом­бар­дов и ко­опе­ра­ти­вов – про­зрач­ной и кон­тро­ли­ру­е­мой.
24 октября 2019 г.

Онлайн-обучение по финансовому мониторингу для НФО

29 ок­тяб­ря 2019
Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».

Новости по разделам

 
-->