"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
26 августа 2005 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Опубликован тест постановления опубликован на http://juvelinet.ru/juvelitec/zakonod/zakonod....
25 июля 2005 г.
Министерство финансов РФ утвердило порядок проведения органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгметаллов, камней, ювелирных изделий из них и лома, требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующий приказ подписал 21 июня глава Минфина Алексей Кудрин....
04 мая 2005 г.
Федеральную налоговую службу лишат права контролировать крупные расходы россиян. Как пишет сегодня "ГАЗЕТА....
27 апреля 2005 г.
Работники киевского УБОП разоблачили должностных лиц коммерческой фирмы, которые занимались махинациями при проведении операций с изделиями из драгоценных металлов и камней.
Установлено, что драгоценности завозились в Украину из стран дальнего зарубежья контрабандным путем, а их легализация осуществлялась через ряд фиктивных фирм....