"клиент"

Новости, отобранные по ключевому слову клиент:

23 ноября 2021 г.

Данные, имеющие большую ценность, чем бриллианты

Бы­ло вре­мя, ко­гда юве­ли­ры зна­ли, в чем за­клю­ча­ют­ся угро­зы. Пло­хие лю­ди хо­те­ли украсть их дра­го­цен­но­сти. По­это­му они по­ку­па­ли хо­ро­ший боль­шой сейф. В на­ше вре­мя все не так про­сто.
19 ноября 2021 г.

Северная чернь расширяет географические границы

От­лич­ная но­вость для моск­ви­чей и го­стей сто­ли­цы! В но­яб­ре со­сто­я­лось от­кры­тие Мос­ков­ско­го офи­са ЗАО «Се­вер­ная чер­нь» в са­мом цен­тре Моск­вы.
18 ноября 2021 г.

Новые форматы ФЭС с 15 ноября 2021 года. На что обратить внимание, как теперь правильно посчитать клиентов

Но­вые фор­ма­ты со­дер­жат су­ще­ствен­ные от­ли­чия от преды­ду­щих в ча­сти за­пол­не­ния ФЭС FM03 о ре­зуль­та­тах про­ве­рок кли­ен­тов, про­во­ди­мых раз в три ме­ся­ца.
15 ноября 2021 г.

Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134

О вне­се­нии из­ме­не­ний в тре­бо­ва­ния к иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, в том чис­ле с уче­том сте­пе­ни (у­ров­ня) рис­ка со­вер­ше­ния опе­ра­ций в це­лях ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма...»

Новости по разделам

 
-->