Не­ко­то­рые ор­га­ни­за­ции и пред­при­ни­ма­те­ли, на ко­то­рых рас­про­стра­ня­ют­ся тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, по­ла­га­ют, что ес­ли их про­ве­ря­ет на­д­зор­ный или ад­ми­ни­стра­тив­ный ор­ган, то про­вер­ка обя­за­тель­но за­кан­чи­ва­ет­ся штра­фом. Од­на­ко, это мне­ние не со­в­сем вер­ное.

Куп­ля-­про­да­жа юве­лир­ных из­де­лий ре­гу­ли­ру­ет­ся ФЗ-115 (О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма). В ос­но­ве за­ко­на ис­поль­зо­ва­ны Ре­ко­мен­да­ции ФАТФ.

5-9 ап­ре­ля 2017, Ека­те­рин­бург,
«П­ло­тин­ка», Горь­ко­го, 4а.
Ча­сы ра­бо­ты: 11.00-19.00, Вс. 11.00-16.00

Со­глас­но ре­зуль­та­там го­ло­со­ва­ния, по­сты Пред­се­да­те­ля Со­ве­та Ас­со­ци­а­ции и ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии» со­хра­ни­ли (со­о­т­вет­ствен­но) Г. Г. Ге­вор­кян и Э. Ю. Ут­кин;