"документ"
Новости, отобранные по ключевому слову документ:
08 января
Это стало необходимым в связи с увеличением объема и количества подозрительных операций, совершаемых с драгоценными металлами, а также зачастую предоставляются фиктивные документы при операциях с золотом.
20 декабря 2023 г.
Отчет о рисках направляется организациями и предпринимателями ювелирного сектора один раз в год через личный кабинет субъекта закона №115-ФЗ на сайте Росфинмониторинга, через вкладку «РИСКИ ОД/ФТ» - «Исходящие».
Правила утверждены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2022 N 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .
19 декабря 2023 г.
После оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было изъято более 45 килограммов россыпного золота на сумму свыше 151 миллиона рублей. Фигуранты планировали сдать незаконно добытый драгметалл для аффинажа и получения чистого золота в слитках.