"документ"

Новости, отобранные по ключевому слову документ:

08 января

Росфинмониторинг поддержал инициативу по ужесточению контроля за сделками с золотом

Это ста­ло не­об­хо­ди­мым в свя­зи с уве­ли­че­ни­ем объ­е­ма и ко­ли­че­ства по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций, со­вер­ша­е­мых с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, а так­же за­ча­стую предо­став­ля­ют­ся фик­тив­ные до­ку­мен­ты при опе­ра­ци­ях с зо­ло­том.
20 декабря 2023 г.

Как сдать обязательный отчет о рисках за 2023 год через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

От­чет о рис­ках на­прав­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ци­я­ми и пред­при­ни­ма­те­ля­ми юве­лир­но­го сек­то­ра один раз в год че­рез лич­ный ка­би­нет субъ­ек­та за­ко­на №115-ФЗ на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, че­рез вклад­ку «РИСКИ ОД/ФТ» - «Ис­хо­дя­щие».

С 1 марта 2024 года вступают в силу Правила реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ на внешнем рынке

Пра­ви­ла утвер­жде­ны в со­от­вет­ствии с Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 29.12.2022 N 607-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» .
19 декабря 2023 г.

Якутия: после ареста высокопоставленного чиновника задержаны золотодобытчики

По­сле опе­ра­тив­но-­ро­зыск­ных ме­ро­при­я­тий со­труд­ни­ка­ми по­ли­ции бы­ло изъ­ято бо­лее 45 ки­ло­грам­мов рос­сып­но­го зо­ло­та на сум­му свы­ше 151 мил­ли­о­на руб­лей. Фи­гу­ран­ты пла­ни­ро­ва­ли сдать не­за­кон­но до­бы­тый драг­ме­талл для аф­фи­на­жа и по­лу­че­ния чи­сто­го зо­ло­та в слит­ках.

Новости по разделам

 
-->