"договор"

Новости, отобранные по ключевому слову договор:

07 октября 2022 г.

Фиксирование в НФО сведений в анкете клиента по рекомендациям ЦБ

Ти­пи­ч­ные на­ру­ше­ния со сто­ро­ны НФО при фи­к­си­ро­ва­нии ин­фор­ма­ции, по­лу­чен­ной в ре­зуль­та­те про­ве­де­ния иден­ти­фи­ка­ции.
04 октября 2022 г.

Отчетность ювелирного сектора об операциях, подлежащих обязательному контролю

О ка­ких имен­но опе­ра­ци­ях ор­га­ни­за­ции и ИП юве­лир­но­го сек­то­ра (кро­ме лом­бар­дов) обя­за­ны предо­ста­вить ин­фор­ма­цию в Рос­фин­мо­ни­то­ринг в обя­за­тель­ном по­ряд­ке, разъ­яс­ня­ет экс­перт по ПОД/ФТ Пи­ни­ги­на Еле­на.
30 сентября 2022 г.

Мобилизация vs форсмажор

Вли­я­ние ча­стич­ной мо­би­ли­за­ци­и/во­ен­но­го по­ло­же­ния на ис­пол­не­ние обя­за­тель­ств.
30 августа 2022 г.

Ломбарды с 01.09.2022 г. должны зарегистрироваться в качестве оператора персональных данных и уведомить Роскомнадзор о начале обработки персональных данных

С 01.09.2022 го­да су­ще­ствен­но из­ме­нит­ся за­ко­но­да­тель­ство РФ в сфе­ре об­ра­бот­ки пер­со­наль­ных дан­ных. За­ко­но­да­тель­но убра­ны все ис­клю­че­ния, в том чис­ле свя­зан­ные с об­ра­бот­кой пер­со­наль­ных дан­ных со­труд­ни­ков, кли­ен­тов по за­клю­чен­ным до­го­во­рам, и про­чее.

Новости по разделам

 
-->