"Российская Федерация"
Новости, отобранные по ключевому слову Российская Федерация:
11 апреля 2017 г.
Некоторые организации и предприниматели, на которых распространяются требования законодательства в сфере финансового мониторинга, полагают, что если их проверяет надзорный или административный орган, то проверка обязательно заканчивается штрафом. Однако, это мнение не совсем верное.
30 марта 2017 г.
Ведущие представители отраслевой общественности встретятся для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов на высоком профессиональном уровне, что способствует развитию партнeрства, а также внедрения инноваций и привлечения инвестиций.
27 марта 2017 г.
21 марта 2017 года в г. Ростове-на-Дону прошло совещание на тему «Повышение эффективности принимаемых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в преддверии оценочной миссии ФАТФ».
23 марта 2017 г.
«О проведении эксперимента по совершению таможенных операций при вывозе отдельных категорий товаров с территории Калининградской области на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза»