"Российская Федерация"
Новости, отобранные по ключевому слову Российская Федерация:
23 января 2019 г.
По результатам проведенного мероприятия в отношении золотодобывающего предприятия ООО «Мамская горнорудная компания» был выявлен ряд нарушений, в том числе в части организации и осуществления внутреннего контроля.
15 января 2019 г.
Проверки организаций, скупающих драгметаллы и драгоценные камни, на соответствие законодательству о ПОД/ФТ будут осуществляться с применением риск-ориентированного подхода
11 января 2019 г.
В поезде на железнодорожной станции города Нерюнгри Якутии полицейскими задержан горный проходчик — 29-летний уроженец Забайкальского края, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
Об обязанности некредитных финансовых организаций, не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень мы писали уже неоднократно.