"Российская Федерация"

Новости, отобранные по ключевому слову Российская Федерация:

23 января 2019 г.

Отчет о проведенных мероприятиях Забайкальской ГИПН

По ре­зуль­та­там про­ве­ден­но­го ме­ро­при­я­тия в от­но­ше­нии зо­ло­то­до­бы­ва­ю­ще­го пред­при­я­тия ООО «Мам­ская гор­но­руд­ная ком­па­ния» был вы­яв­лен ряд на­ру­ше­ний, в том чис­ле в ча­сти ор­га­ни­за­ции и осу­ществ­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля.
15 января 2019 г.

Регламентирован порядок проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП ювелирной отрасли

Про­вер­ки ор­га­ни­за­ций, ску­па­ю­щих драг­ме­тал­лы и дра­го­цен­ные кам­ни, на со­от­вет­ствие за­ко­но­да­тель­ству о ПОД/ФТ бу­дут осу­ществ­лять­ся с при­ме­не­ни­ем риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да
11 января 2019 г.

Контрабандист провозил в ручке чемодана драгметаллы стоимостью боле двух миллионов рублей

В по­ез­де на же­лез­но­до­рож­ной стан­ции го­ро­да Не­рюн­гри Яку­тии по­ли­цей­ски­ми за­дер­жан гор­ный про­ход­чик — 29-лет­ний уро­же­нец За­бай­каль­ско­го края, ко­то­рый ра­нее при­вле­кал­ся к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти.

ЦБ РФ разъяснил НФО когда и как отчитаться о проверке клиентов по перечню ФРОМУ

Об обя­зан­но­сти не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, не ре­же чем один раз в три ме­ся­ца про­ве­рять на­ли­чие сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, вклю­чен­ных в пе­ре­чень мы пи­са­ли уже не­од­но­крат­но.

Новости по разделам

 
-->