"Российская Федерация"
Новости, отобранные по ключевому слову Российская Федерация:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
12 декабря 2022 г.
Последствия перехода на ОСНО
Аргументы и риски, представленные Гильдией ювелиров России.
07 декабря 2022 г.
Памятка по идентификации клиентов
Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
02 декабря 2022 г.
Изменения для ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 г.
С 1 декабря 2022 г. законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпело значительные изменения, которые ломбардам необходимо внедрить в систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ уже со дня вступления их в силу, а также учесть изменения при внесении изменений в правила внутреннего контроля.
Изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли в декабре 2022 г. (кроме ломбардов)
С 1 декабря 2022 г. законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпело значительные изменения, которые организациям и ИП ювелирного рынка необходимо внедрить в систему внутреннего контроля.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178