Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов

Раздел: Ломбарды
11 января 2019 г.

Он­лайн тран­с­ля­ция по всей Рос­сии (ве­би­нар).
Ве­би­нар толь­ко не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, толь­ко о глав­ном и но­вом в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га.

Лек­тор: Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, ве­ду­щий экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, глав­ный ре­да­к­тор се­те­во­го из­да­ния «ВЕСТИ 115-ФЗ», ав­то­ри­тет­ный юрист в об­ла­сти фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Рос­сии, бо­лее 1з лет по­мо­га­ет ор­га­ни­за­ци­ям и ИП ис­пол­нять "ан­тио­т­мы­воч­ный" за­кон.

По окон­ча­нии обу­че­ния слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство о про­хо­ж­де­нии обу­че­ния, при­ни­ма­е­мые Цен­траль­ным Бан­ком РФ. Сви­де­тель­ство на­прав­ля­ет­ся за­каз­ным пись­мом поч­той Рос­сии.

Про­гра­м­ма ин­струк­та­жа:

🔹 по­след­ние из­ме­не­ния в сфе­ре за­ко­но­да­тель­ства о фи­нан­со­вом мо­ни­то­рин­ге;
🔹 но­вей­шие тре­бо­ва­ния Цен­траль­но­го Бан­ка на ос­но­ва­нии пра­к­ти­ки про­ве­рок, успе­ш­ное про­хо­ж­де­ние про­ве­рок ЦБ РФ, что про­ве­ря­ют, как про­хо­дит про­вер­ка;
🔹 ти­пи­ч­ные оши­б­ки, до­пус­ка­е­мые ор­га­ни­за­ци­я­ми в сфе­ре ор­га­ни­за­ции внут­рен­не­го кон­тро­ля и пра­к­ти­че­ские со­ве­ты по их устра­не­нию и не­до­пу­ще­нию в бу­ду­ще­м;
🔹 об­зор су­деб­ной пра­к­ти­ки ст. 15.27 КоАП РФ - на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штра­фу­ют и как ми­ни­ми­зи­ро­вать ри­с­ки при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти;
🔹 от­ве­ты лек­то­ра на во­про­сы участ­ни­ков, рас­смо­т­ре­ние ин­ди­ви­ду­аль­ных во­про­сов.

На­ча­ло: 13.00 ч. (МСК)
Окон­ча­ние: 16.00 ч. (МСК)
По­дать за­яв­ку:
https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-dlya-nfo/
Тел. 8 (800) 550-2-115
obuchenie@rfm115.ru

[ Ювелирные Известия ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.