ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
18 ноября 2016 года в Москве состоялось заседание Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии Росфинмониторинга по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В заседании приняли участие свыше 100 участников − руководителей служб внутреннего контроля крупнейших финансовых и нефинансовых организаций, представителей надзорных органов. Мероприятие проходило на площадке Росфинмониторинга, в режиме видеоконференцсвязи были подключены региональные советы комплаенс.
На повестке дня обсуждались вопросы повышения качества информационного обмена, передовые практики организации систем внутреннего контроля в финансовых организациях, а также участия финансовых институтов в национальной оценке рисков финансирования терроризма.
В завершение мероприятия Председатель Совета комплаенс, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева отметила актуальность участия представителей частного сектора в обсуждении новых индикаторов, признаков и моделей подозрительной деятельности. Это позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы в условиях динамичного развития финансовых технологий и постоянной модификации схем ОД/ФТ. На этих вопросах и будет фокусироваться работа Совета комплаенс в ближайшее время.
Информация о Совете комплаенс
Совет комплаенс был создан в июне 2016 года по решению Межведомственной комиссии Росфинмониторинга по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это консультативный экспертный орган, в котором представлены субъекты финансового мониторинга − кредитные и некредитные финансовые организации, организации Почты России, крупнейшие операторы мобильной связи, лизинговые компании.
Целью работы Совета является повышение качества информационного обмена подотчетных организаций с Росфинмониторингом на основе риск-ориентированного подхода.
Советы комплаенс созданы во всех федеральных округах на базе межрегиональных управлений Росфинмониторинга
[ Ювелирные Известия ]
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.